Krajowe służby uważają, że pod względem skali działalności, była to druga tego typu siatka, rozbita na terenie Wielkiej Brytanii. Film:
Seven arrested in £215million, largest money laundering search investigation in Northern Ireland - PSNI’s Detective Chief Inspector Ian Wilson explains more. pic.twitter.com/O5LVltaPuX
— Police Service NI (@PoliceServiceNI) 21 stycznia 2020
W poniedziałek funkcjonariusze policji z Irlandii Północnej (PSNI) przeszukali osiem wytypowanych wcześniej adresów w Banbridge, Newry i Omagh, we wtorek kontynuowano naloty w Belfaście, Banbridge, Newry i Ballymena. Zatrzymane osoby, pod przykrywką fałszywych firm prały pieniądze pochodzące z handlu narkotykami, ludźmi i z prostytucji, przestępcy działali na zlecenie grup w Wielkiej Brytanii i w Irlandii.
W celu rozpracowania siatki przestępczej brytyjskie i irlandzkie służby nawiązały współpracę z międzynarodowymi agencjami, w tym z Europolem i Interpolem. Naczelnik SPNI Police Simon Byrne, chwalił „wytrwałą” i „złożoną” pracę Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej, który odkrył nielegalny proceder. „Uważamy, że jest to jednak z największych dotychczasowych operacji dotyczących prania pieniędzy w Wielkiej Brytanii”, podkreślił Detektyw Ian Wilson. „W toku szeroko zakrojonego dochodzenia ustaliliśmy, że znaczna część pieniędzy pozyskanej z nielegalnej działalności, została wyprana poprzez firmy-przykrywki i konta bankowe. Śledczy zidentyfikowali ponad 50 takich firm i 140 kont”, dodał.
Napisz komentarz
Komentarze